被控经营3000万投资移民骗局并涉嫌给政治人物进行“幽灵捐款”的长岛华女李雪锐（Sherry Xue Li，以下皆音译）30日在纽约东区联邦法院认罪，可能面临最高20年监禁。
来自长岛牡蛎湾（Oyster Bay）的53岁被告李雪锐周三在长岛Central Islip的联邦法院大楼出庭，对共谋洗钱罪和妨碍联邦选举委员会竞选财务法等罪名认罪。
根据检方指控，她与同案被告、48岁的王连波（Lianbo Wang）精心策划了一个长达近十年的诈骗计划，虚构EB-5开发项目，即便项目被当地政府和移民局否决，仍对外谎称可获绿卡，前后欺骗投资者逾3000万美元。两人还将从外国投资者（主要是中国）那里非法收取的资金捐给政治候选人和相关团体，向外籍人士兜售参加筹款活动接触美国政要的渠道和机会，包括在海湖庄园与时任总统特朗普夫妇合影。但总统特朗普在此案中没有受到指控。
【EB-5投资欺诈3000万】
多年来，李、王两被告向投资人们虚构了在纽约州沙利文郡（Sullivan County）一个名为汤普森教育中心（Thompson Education Center，简称TEC项目）的开发项目，虚假保证每笔50万美元的投资就可让投资人获得美国绿卡。被告还分发李雪锐与美国知名政客合影的宣传材料，以营造项目获得政府支持的假象。
两人将诈骗所得资金通过李雪锐设立的多家公司的银行账户转移套现，并用来支付个人开支，包括服装、珠宝、住房、度假旅行、高档餐饮和向知名政客提供政治捐款。其实际用于TEC项目的投资仅仅是为了延续骗局假象，比如伪造小型施工工地等。
最终，超过150名投资者向所谓TEC项目投资至少3150万美元，许多受害者是中国籍。其中约1650万来自承诺通过投资换取绿卡的EB-5投资者，约1500万来自被承诺将会进行首次公开募股（IPO）的股票投资者。而实际上，TEC项目中没有任何一名EB-5投资者获得过临时或永久绿卡，TEC项目也未进行IPO或在任何证券交易所上市。
【出售结交美国政要的机会】
为了推进他们的计划，两被告还充当外籍人士的“幽灵捐款人”（straw donors），用从外国公民那里收到的钱，谎报自己和其他美国公民是捐款人，非法向美国政客和政治委员会捐款。他们向外国公民承诺，只要支付费用，就可以接触到著名的政治人物。
实际上，两人用TEC投资者的资金来进行政治捐款，以获取参加政治活动的机会，并在活动中与政要合影。然后反过来将这些合影用作营销工具，向外国公民招揽TEC项目的投资。
根据起诉书，李、王曾向12名外国公民每人收取9万3000美元，作为参加2017年6月28日与时任美国总统特朗普一起举行的海湖庄园筹款活动的入场费用。他们用外国公民的资金，以自己的名义非法向主办委员会捐赠了60万美元，成为最大的捐助者，而该委员会并不知晓他们的违法行为。被告和参与者在活动上与总统合影，之后合影又被用来为TEC招揽投资。
李雪锐认罪后面临最高20年监禁。根据其认罪协议，她同意没收3150万美元及三处房产。2024年，同谋王连波已就从事非法金融交易及共谋欺骗美国的罪名认罪，并被判处60个月监禁。
李雪锐在2017年的一次筹款会上与总统特朗普夫妇合影。检方在此案中没有对特朗普提出任何指控。 （DOJ）
李雪锐谎称开发项目进度。（DOJ）
